[股东会]明星电缆:2018年第三次临时股东大会会议资料

[股东会]明星电缆:2018年第三次临时股东大会会议资料   时间:2018年09月27日 17:11:54 中财网    

[股东会]明星电缆:2018年第三次临时股东大会会议资料




四川明星电缆股份有限公司

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2018年第三次临时股东大会会议资料

















二O一八年九月


四川明星电缆股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2018年10月8日下午2:30时

网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


现场会议地点:四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份
有限公司会议室

会议方式:现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人:公司董事长李广胜

会议主要议程:

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东应
当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理
人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。


二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

(一)介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介
绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。


(二)介绍会议议题、表决方式。



(三)推选表决结果统计的计票人、监票人。


四、宣读并审议议案

序号

议案内容

报告人

1

《关于变更公司名称、经营范围暨修订的议
案》

李广胜





五、投票表决等事宜

(一)本次会议表决方法按照公司章程规定,现场参会股东及股东代
表对议案进行书面表决。


(二)表决情况汇总并宣布表决结果。


(三)主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决
议上签字。


(四)见证律师对本次股东大会发表见证意见。


六、主持人宣布会议结束。






四川明星电缆股份有限公司

董 事 会

二O一八年九月十九日




关于拟变更公司名称、经营范围暨

修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

根据公司战略发展规划及经营发展需要,原公司名称的表述和经营范
围已无法适应公司战略发展规划及经营发展需要。现拟申请公司名称和经
营范围变更,同时拟修订《公司章程》,变更事项如下:

一、公司名称拟变更的说明

(一)公司中文名称由“四川明星电缆股份有限公司”拟变更为“尚纬股
份有限公司”。(已经获得国家工商总局名称预核准)

(二)公司英文名称由“Sichuan Star Cable Co., Ltd.” 拟变更为
“Sunway Co., Ltd.”。


二、公司经营范围拟变更的说明

修订前:

经依法登记,公司的经营范围为:生产加工电线、电缆、加热电器;电缆
桥架、电缆附件;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需
的原辅材料,仪器仪表,机械设备及配件的进出口业务(国家限制经营和
禁止进出口的商品除外);收购包装物木材。


拟修订为:

经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工、销售、研发、设计:电线、


电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件;经营本企业自产产品的出口业务;
经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备及配件的进出口业
务(国家限制经营和禁止出口的商品除外);收购包装物木材;电气安装;
电气设备批发;信息技术咨询服务;检测服务、技术推广服务。


三、拟修订《公司章程》的说明

根据上述变更事项,公司拟对《公司章程》作如下修订:

序号

修订前章程条款

修订后章程条款

1

第四条:

公司注册名称:四川明星
电缆股份有限公司。


公司英文名称:SICHUAN
STAR CABLE CO.,LTD

第四条:

公司注册名称:尚纬股
份有限公司。


公司英文名称:Sunway
Co., Ltd.

2

第十三条:

经依法登记,公司的经营
范围为:生产加工电线、
电缆、加热电器;电缆桥
架、电缆附件;经营本企
业自产产品的出口业务;
经营本企业生产所需的
原辅材料,仪器仪表,机
械设备及配件的进出口

第十三条:

经依法登记,公司的经
营范围为:生产、加工、
销售、研发、设计:电
线、电缆、加热电器、
电缆桥架、电缆附件;
经营本企业自产产品的
出口业务;经营本企业
生产所需的原辅材料,




业务(国家限制经营和禁
止进出口的商品除外);
收购包装物木材。




仪器仪表,机械设备及
配件的进出口业务(国
家限制经营和禁止出口
的商品除外);收购包装
物木材;电气安装;电
气设备批发;信息技术
咨询服务;检测服务、
技术推广服务。




上述变更后的公司名称、经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。


四、拟变更公司名称和经营范围的原因

围绕国家“十三五”规划和《中国制造 2025》,公司在2017年确立了
新的发展战略:走“集团化”发展道路探索,“电缆主业+产业投资”双轮
驱动模式,在做大做强特种电缆主业基础上,努力向高端制造领域转型,
推动综合实力持续增强,力争在2022年进入国内电缆行业第一方阵。


综上所述,根据公司战略发展规划及经营发展需要,原公司名称的表
述和经营范围已无法适应公司战略发展规划及经营发展需要。为使公司名
称和经营范围与战略发展规划相匹配,与实际业务开展范围相契合,与公
司品牌升级相呼应,公司决定变更公司名称及经营范围。


公司中文名称拟由“四川明星电缆股份有限公司”变更为“尚纬股份
有限公司”(已经获得国家工商总局名称预核准)。公司英文名称拟由
“Sichuan Star Cable Co., Ltd.”变更为“Sunway Co., Ltd.”。



请公司股东大会审议。


四川明星电缆股份有限公司

董事会

二O一八年九月十九日




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